Requisitos para habilitar cuenta

Residentes en Paraguay

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Persona Física

Documento de identidad (Obs.: Cualesquiera de las opciones).
      • Cédula de identidad.
      • Pasaporte.
Documentación de ingresos (Obs.: Cualesquiera de las opciones).
      • 6 últimos IVAs.
      • 6 últimos recibos de salario o constancia de trabajo.
      • 6 últimos comprobantes de jubilación.
      • Última DDJJ de renta (IRP, IRACIS, IRAGRO, etc.)

Formularios para completar y firmar

Residentes en Paraguay

Persona Jurídica

Copias simples

    • Escritura de constitución y todas sus modificaciones.

    • Documentos de identidad de los accionistas que posean desde el 10% de participación, directores y firmantes.

    • Constancia de comunicación en el registro administrativo de beneficiarios finales.

    • Constancia de comunicación en el registro administrativo de personas o estructuras jurídicas.

    • Registro único de contribuyente (RUC) y constancia de ser contribuyente.

    • Balance general del último ejercicio cerrado (Obs.: Cualesquiera de las opciones).

        • Incluyendo firma del contador, firma de los representantes legales y sello de la empresa.

        • Descargado de la DNIT e incluyendo el identificador único.

        • Incluyendo firma/s de la Auditoría Externa Impositiva habilitada por la DNIT.

Copias autenticadas por escribanía:

    • Última acta de asamblea ordinaria asignando las autoridades y registro de accionistas.

Obs.: Si la entidad posee una cuenta bancaria en SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A., los documentos podrán ser remitidos en copias simples de forma física o digital. Caso contrario, deberán ser presentados mediante copias autenticadas por escribanía.

 

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